Κομβικός ήταν ο ρόλος που είχε μια 63χρονη υπάλληλος του υπουργείου Πολιτισμού στην εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε καταστηματάρχες στην Αθήνα. Ειδικότερα, η υπάλληλος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων του υπουργείου Πολιτισμού, αποτελούσε σημαντικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και δίχως αυτήν θα ήταν αδύνατο να επιτευχθούν οι σκοποί […]Περισσότερα ...
Tags :κυκλωμα
Πώς η Αστυνομία κατάφερε να διεισδύσει στην οργάνωση που διακινούσε εκατοντάδες κιλά κοκαΐνης και πιάστηκε στον Πειραιά; Για την υπόθεση μίλησε το πρωί της Παρασκευής 24/5 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στο ACTION 24 η Κωνσταντία Δημογλίδου, «άνθρωπος της Δίωξης ήταν μέσα στο κύκλωμα και δεν έγινε αντιληπτός». Εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο […]Περισσότερα ...
Κύκλωμα εφοριακών/Αποκαλύψεις φωτιά: Σημειώσεις και ονόματα από το 2020- Συνομιλίες
Οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία αλλά και το σημειωματάριο που χρησιμοποιούσε η προϊσταμένη της ΔΟΥ αποκαλύπτουν νέα στοίχεια για τη δράση του εγκληματικού κυκλώματος των εφοριακων στη ΔΟΥ Χαλκίδας. Ειδικά στο τεφτέρι αναγράφονται ονόματα «συνεργατών» της επικεφαλής της οργάνωσης, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά. Μάλιστα τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας […]Περισσότερα ...
Εφοριακοί/Χαλκίδα: Βαρύτατο κατηγορητήριο στη δικογραφία-“Με παρέσυραν οι υπάλληλοι” λέει η
Την Παρασκευή (24/5) απολογούνται, μετά την προθεσμία που έλαβαν, οι πέντε εφοριακοί, ανάμεσά τους και η διευθύντρια της ΔΟΥ, ο λογιστής και η διεκπεραιώτρια για την φερόμενη εμπλοκή τους στο κύκλωμα διαφθοράς στην εφορία της Χαλκίδας, ενώ ογκωδέστατη είναι η δικογραφία που έχει στα «χέρια» του ο ανακριτής, η οποία φτάνει τις 5.000 σελίδες. Τουλάχιστον […]Περισσότερα ...
Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος της Β. Ελλάδας ο ένας από τους πέντε που συνέλαβαν για το κύκλωμα των αναβολικών. Πριν από λίγους μήνες στις τελευταίες εκλογές έδινε συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης και υποσχόταν «γέφυρες εμπιστοσύνης». Έζησε για αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε σημαντική θέση σε Συμβουλευτική Εταιρεία. O Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με […]Περισσότερα ...
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τα θύματα του κυκλώματος μαστροπείας φέρονται να είχαν εμπλοκή και στο κύκλωμα που είχε εξαρθρωθεί τον περασμένο Ιανουάριο και είχε ως «εγκέφαλο» μία γυναίκα ονόματι Λορέλα. Εκτός από τα δύο θύματα, όμως, και δύο από τους κατηγορούμενους φέρονται να μετείχαν και στο κύκλωμα της Λορέλα, με τον έναν να […]Περισσότερα ...
Για τη νέα υπόθεση μαστροπείας ανήλικων κοριτσιών έχουν συλληφθεί έξι άτομα που φέρεται να είναι μέλη της σπείρας, στην οποία ηγετικό ρόλο είχε μία 25χρονη από τον Ασπρόπυργο ενώ οι Αρχές αναζητούν και άλλα μέλη του κυκλώματος trafficking που εξέδιδε ανήλικα κορίτσια. Οι συλληφθέντες, αναμένεται να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν το αδίκημα της […]Περισσότερα ...
Κύκλωμα 16 ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί μέρος διεθνούς κυκλώματος εμπορίας προϊόντων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πιάστηκε στα δίχτυα της ΑΑΔΕ με την κατηγορία της κλοπής ΦΠΑ. Για να καλύψουν τη δράση τους πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «καρουζέλ». Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν απάτη με απώλεια ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, […]Περισσότερα ...
Εγκέφαλος του κυκλώματος της απάτης με τις συνταγογραφήσεις πρόεδρος ιστορικής ομάδας μπάσκετ
Πολύ γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία ως «εγκέφαλος» κυκλώματος παράνομων συνταγογραφήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ιδιοκτήτη μεγάλης ομάδας μπάσκετ, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον κλάδο της εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενώ φέρεται ως σκιώδης ιδιοκτήτης κλινικής αλλά και ιδιοκτήτης διαγνωστικού κέντρου. Ο γνωστός επιχειρηματίας κατοικεί σε υπερπολυτελή βίλα στην περιοχή της […]Περισσότερα ...
Ακόμα ένας αστυνομικός (δεύτερος) φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων ελληνοποιήσεων, μέσω πλαστών δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων, την οποία αποκάλυψε έπειτα από πολύμηνη έρευνα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, προχωρώντας στη σύλληψη επτά ατόμων, φερόμενων ως μελών του κυκλώματος. Η εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται να δραστηριοποιείτο από τον Οκτώβριο […]Περισσότερα ...