κυκλωμα

Ξεσκεπάστηκε κύκλωμα: Ανώτερος υπάλληλος της ΑΑΔΕ μπλεγμένος σε παράνομες επιστροφές

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Χρήστος Σταθόπουλος Χρήστος Σταθόπουλος 21 Δεκεμβρίου, 2024

Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος παράνομων επιστροφών ΦΠΑ στο οποίο φέρεται να συμμετείχε και ανώτερος υπάλληλος της ΑΑΔΕ προχώρησαν τα στελέχη του ελληνικού FBI, σύμφωνα με το protothema.gr. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να «έστηναν» εικονικές εταιρείες με δήθεν δραστηριότητες στην Ελλάδα και στην Αλβανία και, με τη βοήθεια του υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, […]Περισσότερα ...

Mirror Ελλάδα

Κύκλωμα σε νησιά του Αργοσαρωνικού – Στον Άρειο Πάγο ο

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Μανώλης Δράκος Μανώλης Δράκος 22 Νοεμβρίου, 2024

Το πρωί της Παρασκευής (22/11), ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επισκέφθηκε τον Άρειο Πάγο συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Στυλιανό Σακαρέτσιο. Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η κατάθεση μήνυσης για υπόθεση απάτης που φέρεται να εμπλέκει πιθανό κύκλωμα πολιτών και επαγγελματιών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν πλαστογραφημένα έγγραφα. Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει τη […]Περισσότερα ...

Ελλάδα Θέμα 1

Κύκλωμα ΕΟΠΥΥ: Στη φυλακή ο “Μισέλ”- Ο ρόλος του- Ελεύθερες

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Θεόκριτος Αργυριάδης Θεόκριτος Αργυριάδης 18 Σεπτεμβρίου, 2024

Ένας από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα απάτης κατά του ΕΟΠΥΥ οδηγήθηκε στη φυλακή. Ο συγκεκριμένος, γνωστός ως «Μισέλ», φέρεται να ήταν ο μεσάζων και υπεύθυνος για τη διακίνηση των παρανόμως συνταγογραφούμενων φαρμάκων, σύμφωνα με τη δικογραφία. Επιπλέον, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, την εύρεση […]Περισσότερα ...

Headlines Ελλάδα

Κύκλωμα ΕΟΠΥΥ: Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη εκατομμυρίων-Οι δύο καταγγελίες και

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Θεόκριτος Αργυριάδης Θεόκριτος Αργυριάδης 16 Σεπτεμβρίου, 2024

Από δύο καταγγελίες ασφαλισμένων στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις οποίες γιατροί συνταγογράφησαν φαρμακευτικά σκευάσματα εν αγνοία τους και οι συνταγές εκτελέστηκαν σε φαρμακεία που δεν είχαν επισκεφτεί, αποτέλεσαν την αφετηρία για την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας. Η έρευνα αυτή οδήγησε στην αποκάλυψη και την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον Οργανισμό άνω των 3,5 […]Περισσότερα ...

Headlines Ελλάδα

Κύκλωμα εκβιαστών: Προφυλακίστηκαν δύο κατηγορούμενοι, ελεύθεροι 6 με περιοριστικούς όρους

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Παναγιώτης Δρίβας Παναγιώτης Δρίβας 11 Ιουλίου, 2024

Οι απολογίες της πρώτης ομάδας, των οκτώ κατηγορουμένων ξεκίνησαν το πρωί και ολοκληρώθηκαν μετά τις 11 το βράδυ , με την απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα να δείχνει τον δρόμο της φυλακής στους δύο . Οι έξι συγκατηγορούμενοι τους που απολογήθηκαν σήμερα , αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή των όρων της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα […]Περισσότερα ...

Mirror

Δίκτυο εκβιασμού στο δημόσιο: Η Νάνσυ είχε παρελθόν από το

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Παναγιώτης Δρίβας Παναγιώτης Δρίβας 10 Ιουλίου, 2024

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη δικογραφία, η 43χρονη με καταγωγή από την Πάτρα, που είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη δομή, την ιεραρχία και τη δράση της σπείρας με κέρδη άνω των 700.000 ευρώ ανά έτος, είχε συλληφθεί δύο ακόμη φορές κατά το παρελθόν για διάπραξη κακουργημάτων. Η Νάνσυ φέρεται ως ιθύνων νους […]Περισσότερα ...

Mirror Ελλάδα

Αθήνα: Υψηλόβαθμός υπάλληλος του Υπ. Πολιτισμού στο κύκλωμα εκβίασης επιχειρηματιών-

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Παναγιώτης Δρίβας Παναγιώτης Δρίβας 9 Ιουλίου, 2024

Κομβικός ήταν ο ρόλος που είχε μια 63χρονη υπάλληλος του υπουργείου Πολιτισμού στην εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε καταστηματάρχες στην Αθήνα. Ειδικότερα, η υπάλληλος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων του υπουργείου Πολιτισμού, αποτελούσε σημαντικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και δίχως αυτήν θα ήταν αδύνατο να επιτευχθούν οι σκοποί […]Περισσότερα ...

Headlines Ελλάδα

Καρτέλ κοκαΐνης: Πώς εξαρθρώθηκε το κυκλώμα-“Άνθρωπος της δίωξης είχε διεισδύσει

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Παναγιώτης Δρίβας Παναγιώτης Δρίβας 24 Μαΐου, 2024

Πώς η Αστυνομία κατάφερε να διεισδύσει στην οργάνωση που διακινούσε εκατοντάδες κιλά κοκαΐνης και πιάστηκε στον Πειραιά; Για την υπόθεση μίλησε το πρωί της Παρασκευής 24/5 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στο ACTION 24 η Κωνσταντία Δημογλίδου, «άνθρωπος της Δίωξης ήταν μέσα στο κύκλωμα και δεν έγινε αντιληπτός». Εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο […]Περισσότερα ...

Headlines Spotlight Ελλάδα

Κύκλωμα εφοριακών/Αποκαλύψεις φωτιά: Σημειώσεις και ονόματα από το 2020- Συνομιλίες

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Παναγιώτης Δρίβας Παναγιώτης Δρίβας 23 Μαΐου, 2024

Οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία αλλά και το σημειωματάριο που χρησιμοποιούσε η προϊσταμένη της ΔΟΥ αποκαλύπτουν νέα στοίχεια για τη δράση του εγκληματικού κυκλώματος των εφοριακων στη ΔΟΥ Χαλκίδας. Ειδικά στο τεφτέρι αναγράφονται ονόματα «συνεργατών» της επικεφαλής της οργάνωσης, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά. Μάλιστα τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας […]Περισσότερα ...

Headlines Spotlight Ελλάδα

Εφοριακοί/Χαλκίδα: Βαρύτατο κατηγορητήριο στη δικογραφία-“Με παρέσυραν οι υπάλληλοι” λέει η

Η Συντακτική ομάδα του Libre

Παναγιώτης Δρίβας Παναγιώτης Δρίβας 23 Μαΐου, 2024

Την Παρασκευή (24/5) απολογούνται, μετά την προθεσμία που έλαβαν, οι πέντε εφοριακοί, ανάμεσά τους και η διευθύντρια της ΔΟΥ, ο λογιστής και η διεκπεραιώτρια για την φερόμενη εμπλοκή τους στο κύκλωμα διαφθοράς στην εφορία της Χαλκίδας, ενώ ογκωδέστατη είναι η δικογραφία που έχει στα «χέρια» του ο ανακριτής, η οποία φτάνει τις 5.000 σελίδες. Τουλάχιστον […]Περισσότερα ...

Tags :κυκλωμα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ