Tags :απάτη θεσσαλονίκη

Σε ένα πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ένας επιχειρηματίας στη Βόρεια Ελλάδα και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας το οποίο έχει διαδρομή και στην κεντρική πολιτική σκηνή εμπλέκονται σε υπόθεση  απάτης  εκατομμυρίων. Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μετά από έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα δύο πρόσωπα […]Περισσότερα ...