Με απόφαση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ελέγχονται όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Ο στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν η διαχείριση και η διαδικασία είναι νόμιμες ή αν υπάρχουν […]Περισσότερα ...
Tags :αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έλεγχοι 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα -κατά πληροφορίες- της Super League […]Περισσότερα ...
Με νυχτερινή τροπολογία ο Κώστας Τσιάρας επιδιώκει την αλλαγή των προϋποθέσεων ορισμού Διοικητή στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ξεχνώντας όλα τα περί συνταξιούχων δικαστικών επιχειρήματά της, η κυβέρνηση αποφάσισε να παραβιάσει τώρα και τον τρόπο διορισμού διοικητή της Αρχής, φωτογραφίζοντας για τη θέση είτε τη σημερινή επικεφαλής Άννα Ζαΐρη, η οποία […]Περισσότερα ...