Ζευγάρι ενεργό στα social από τον χώρο της ψυχαγωγίας εμπλέκεται στην απάτη των εκατ. ευρώ σε βάρος του δημοσίου

Δύο επώνυμα πρόσωπα του χώρου της ψυχαγωγίας στη χώρα, ένα από αυτά σε ηγετικό ρόλο και το άλλο σε περιφερειακή θέση, εμπλέκονται σε ένα εγκληματικό δίκτυο που ιδρύθηκε για να αποκομίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο μέσω ΦΠΑ. Ένας 51χρονος, ενεργός στη ζώνη των νοτίων προαστίων, ο οποίος έχει παντρευτεί ένα διάσημο μοντέλο με διεθνείς διακρίσεις, φαίνεται να συνδέεται με το έγκλημα, περιλαμβάνοντας πλαστές εταιρείες και διακίνηση χρημάτων.

Το ζευγάρι δραστηριοποιείται ενεργά στα social media, μοιράζοντας φωτογραφίες από πολυτελείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, επισκέψεις σε διεθνείς οίκους μόδας, βόλτες με ακριβά αυτοκίνητα και πολυτελείς στιγμές ζωής.

Το δεύτερο πρόσωπο, επίσης κάτοικος των νοτίων προαστίων, δηλώνει επιχειρηματίας ενώ έχει καταφέρει να κρατήσει τα φώτα της δημοσιότητας μέσα από την παρουσία του με ένα μοντέλο που πλέον ασχολείται με τη μουσική.

Από τους 11 συλληφθέντες της οργανωμένης συμμορίας, τα 10 είναι ενεργά μέλη, με 3 από αυτά να αποτελούν την ηγεσία που χρησιμοποιεί πλαστές αποδείξεις, εικονικές εταιρείες και περίπλοκα χρηματοδοτικά σχήματα για να αποκομίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ μέσα από απάτες. Η λεία ανέρχεται σε πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι η φοροαποφυγή ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και παράβαση των νόμων περί όπλων, επιβλαβών φαρμάκων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 23 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο επιχειρηματίας που είχε σχέση με το μοντέλο-τραγουδίστρια.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και επιχειρήσεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

• 54.186 ευρώ,
• 2 πιστόλια,
• 2 καραμπίνες,
• πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων,
• 6 μαχαίρια,
• σιδερογροθιά,
• 8 πολυτελή οχήματα,
• 59.989 απαγορευμένα φαρμακευτικά δισκία,
• 171 ηλεκτρονικά τσιγάρα και
• πλήθος κινητών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, δεσμεύτηκαν 1.556.333,82 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς 22 επιχειρήσεων.